Compliance en prevención del blanqueo de capitales.

Como “expertos externos” ante el Servicio Ejecutivo en Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC), implantamos las medias obligatorias en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba su reglamento de Desarrollo, a aquellas entidades que la Ley obliga a su cumplimiento, “sujetos obligados”.